公司董事年度述职报告7篇

只有认真写好述职报告，才能从中找出自身不足之处，述职报告最重要的一点就是结合自己的工作实际，你的述职报告准备好了吗，今天就为您带来了公司董事年度述职报告7篇，相信一定会对你有所帮助。

公司董事年度述职报告篇1

由于所处行业的优势和这几年的有色金属牛市，利润这几年都保持较大幅度的上升，公司员工数量加上工人已超过800人。在现阶段我们企业是在董事长对原材料和产品的市场价格准确锁定的条件下不断取得业绩的，而这又主要是依靠老员工的经验来实现的。

从上至下各部门领导，管理理念普遍缺失，管理水平还是停留在作坊式管理向公司管理的过渡阶段，管理人员基本上没有接受过管理培训。董事长是一个反应敏捷，思路清晰的人，但板不起脸，大家一团和气。随着公司的发展，董事长你希望企业步入正轨，但精力有限一直无力做。在工作目标或者工作任务的具体执行中，例行化的计划制定、检查、跟踪、反馈环节没有建立。

基础业务管理方面：基础管理方面比较缺失，企业的工作计划只能实施一部分，没有检查，没有考评(考评只是事后的好好先生，没有任何意义，缺乏绩效考核的配套奖惩措施)，开会解决问题的效率不高，想到什么问题的时候再开，而且开会后问题没有责任人，没有解决时间，天马行空，开会效率极低)。九号车间都挂出：严禁大小便的牌牌，管理混乱，想想已经到什么地步了。

组织方面：管理人员和员工大多数安于现状，没有危机意识，企业过于人性化，制度执行难，因此工作气氛感觉松散，感觉工作效率提升的空间比较大。沟通方面，董事长的指示下达下去，部门主管执行力不强。沟通不畅，责、权、利不清晰。人力资源方面：顺便再提一下公司的核心竞争力，由于公司掌握的生产工艺、产品成本在市场上相对低廉，具有较强竞争力，另外公司的薪酬制度从掌握的情况来看(现在看来已经不合理了，工人的工资不高，靠的是年底发奖金，对于中高层管理人员，年薪和年底分红的比例差别非常大)能够留住骨干人员，但是非常不适应新鲜血液的进入。到目前为止，人力资源管理还处于低级水平。公司已经脱离了原始资本积累的发展时期，而步入了管理需要上台阶，创业团队心态发生变化了，已经开始出现享福心态。在公司中很多制度，行同虚设。很多事情能够在比制度更宽松的情况下通过，所谓的“潜规则”有代替企业规章制度的情况。

公司董事年度述职报告篇2

一、目的，为了赚钱

二、方式，共同合作

三、途径，以大家所长，共同努力达到更有效的结果

四、结果、大家希望这一生过的值了

根据以上几点，引出以下方案：

一、为了赚钱，那么要有可行的项目，

二、通过有效的方式，团队合作和正确的经营方针

三、尺有所长，寸有所短，那么通过合作的途径来把每个人的长处合理配置，扬长避短，

四、结果，从每个个体成功的可能性较小，到大家合作把成功的可能性变成较大，董事长述职报告。

更进一步引出以下问题：

一、项目是水果，是谁提出来，并且影响或者以理说服大家认识到水果行业。

二、有效的方式，这个团队是因谁而组合起来的，水果店连锁的基本构架是谁规划提出来的。

三、又是谁给大家创造了这样一个有可能摆脱你自己目前局势的机会呢。

四、是谁给了大家信心，大家因为谁聚集起来的。

又是谁给大家创造了实现自我价值的这个平台的进而得出以下结论：

一、这个项目未必能达到大家赚钱的目的，但是是乔__至少做到了给大家创造了这种可能。

二、可能大家每个人都是思想家，整天想着去改变现状，可是是乔__提出来一个合适并切实可行的项目，并且制定了虽然粗略，但是行至有效的.经营方案和整体构架。更重要的是他引导带领大家在实施。

三、大家每个人都想创业，但是是乔__实现了大家的想法和梦想。

四、至于公司是股份制，是有限制，还是我个人的公司，只要大家能赚到钱的模式就是好模式，石__的一言堂也一出十个亿来了，哪个原始股东不是亿万富翁，你敢说大家的目的没达到吗，但是那些国企的股份制不还是十有放开竞争个个死吗?为什么很多改制后的国企像联想啊，海尔啊这些成为五百强，包括从国企伊利出来的牛根生，最后一度比伊犁这个老牌奶业更牛比，联想是因为柳传志，海尔是因为张近东，蒙牛是因为，牛根生。正是因为他们的个人魄力能力，或者说是综合能力才有了现在的联想，海尔和蒙牛。这种例子太多了，如果像大家说的那样都来发表看法，人多的来决断，都想说了算，等于没有一个人说了算，。我想这些企业未必能够有这个结果，可以说一定没有。所以我想说我的是股份多少不是最重要的，但必须在合同上注明我说了绝对算。我现在不想承诺以后做多大多大，还是跨几个行业，大家若相信我，请给我绝对的权利。若大家有顾虑，我现在表态，我肯定退出，我不想为一个一定会死的企业去拼命，尽管在这其中可以挣到钱。这个钱我宁愿通过其他行业去挣。大家说的一言堂把企业带到死胡同，纯粹瞎j##b扯淡。我听不进别人的意见了啊，至于你们有些人感觉自己多能多能，我不说算个屁，但是你要以你们所谓的能力来开创并且成就一番大的事业，不可能。我太了解我自己和各位了。你们哪个是那块料?

今天我不谈别人，只谈自己，可能在座的各位，有的感觉我有些能力，有的感觉我跟他差不多，但我想也是会有人感觉我远远不如他，甚至屁都不是，但是你们的想法我无法左右，我是人就有所长所短，如果大家赞同我的长处是刘备的作用，那么大家就当好五虎上将和诸葛，如果大家认为我是刘邦的话，那么请大家做好运筹帷幄的萧何，经纬天地的张良，或者说你做带兵如神的韩信。。但是不要做魏延，我会杀了你。同样你韩信也不要举旗不定，只要你坚定立场，我是汉高祖，那你做你的淮阴王，虽然你没我威风，但总比你当年在别人跨下时要威武1000倍。但如果你举旗不定，我同样会杀了你。

一、首先大家每个人都是找到我要加入一起共事的，我是影响了大家，但是我绝对没有勉强任何一个人来加入。

二、既然大家推举了，或者是我自己推举自己还是大家和我共同推举的我作为发起人，主心骨，那么我在这里衷心的感谢大家对我的信任，谢谢大家。

三、虽然说没有谁服谁这一说，而是谁正确谁来服，但作为主心骨必须需要大家不仅口服，更要心服，我承认这是需要做出来的，但是我是发起人，你既然加入，那就是认可，你不承认但事实就是我的能力你是相信的，可能你会说你相信的是这个团队，这个项目，那么我想请问一下你，这个项目这个团队是谁发现建立的，这就是能力，你感觉你比我这方面牛逼，没关系，你来!你感觉我不能做的好，那么你可以马上退出，要加入那就要服从。我需要的不是你的能力有多大，而是你的忠诚有多少。我若是狼群的头狼，我希望我的狼群里都是齐心协力的，首先我不需要一只带有毒瘤的哪怕你武功盖世无双的狼，我更不需要另外一只头狼的出现。如果你感觉你是头狼，你加入了，想要好的话，就好好的做好一个群狼的本职，如果要在我所带领的狼群里想做头狼，那么你要小心我会咬死你的。与其带着一群都想当头狼的不合的狼群，我宁愿带着一群同心协力的羊群。如果大家都不行，我未尝不可以考虑和姚总此类人合作。

公司董事年度述职报告篇3

我叫：田野，是田野义齿研制中心的董事长。自担任铁东区政协委员以来，我感到肩上又多了一份社会责任。作为一名政协委员，我深知这不仅仅是一种荣誉安排，更重要的是认识到自己所肩负的责任。首先应该履行好自己的职责，积极参政仪证，传播先进文化，不断地充实自己，开阔视野和思路，深入了解民情，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，如实地反映社情民意、提出有益于人民的好方案，为我乡的经济发展、社会发展出谋划策;同事作为一名民营企业主，不但要经营好自己的企业，把企业做大做强，健康发展，还要关心企业员工的工作与生活，了解客户的需求并为他们排忧解难。现将一年来我的工作情况作如下汇报：

一、加强学习，提高自身各方面的修养

学习是一个永恒的话题。坚持学习，改善学习，加强学习是适应形势发展和履行政协职能的迫切需要。因此，我坚持把学习作为里立德做人的根本，更把学习当作是一种责任。通过学习，即提高了自己的工作能力和工作水平，同时，也使自己对政治协商、民主监督、参政议政三大职能和政协委员的职责有了新的认识。通过学习使我认识到，要在学习中工作，要在工作中思考，要在思考中创新。

在每次会议上，我都会认真聆听并记录领导的精彩发言，努力学习时间科学发展观，用科学的理论武装头脑，从而使思想政治素养、科学决策水平得到了进一步的嘉庆，真正树立了情为民所系、利为民所谋、心为民所牵的思想，进一步深化了对人民政协性质、地位和作用的认识，深刻理解了加强党的执政能力建设的重大意义，闹菇树立了以人为本，全面、协调、可持续的科学发展观，不断提高思想政治修养和参政议政的能力。没有过硬的理论知识和政治素养，就无法合情、合理、合法地去分析各类问题，无法认识和明辨是非真假，无法很好的去履行政协委员的职责。

二、努力实践，积极履行政协委员参政议政的职责

“政协是舞台，委员是演员”。政协委员分别来自不同的行业，具有广泛的代表性，是政协的主体和生力军，委员主体作用的发挥，直接关系到政协形象，关系到政协履职的水平。我经常提醒自己，不要忘记委员的职责，更不要忘记组织的重托。自担任乡政协委员以来，我积极参加政协及各委员会组织开展的各项视察、调研、民主评议活动，踊跃建言献策，为乡经济发展风险自己的微薄之力。作为一名委员，既要有较强的洞察力、观察能力，同事也要有较高的政治敏锐性。在平时的工作生活中，要经常深入到基层和群众中去，调查了解情况，同时也要紧跟发展的形势，进口经济社会发展的重心，熟悉掌握现行的政策方针，有的放矢地做好提案的调查、社情民意的搜集挖掘工作。这样不管是整理出来的提案也好或是反映的社情民意也好，或在评议会上的发言也好，才有份量，有价值，这也是委员实现自身价值的一种重要途径。

三、积极参与公益事业，为民办实事

政协委员的职责就是要为群众办实事、办好事。今年以来，我积极参与到我乡公益事业的发展中，尽自己的能力为当地群众谋福利，受到了领导和群众的一致好评，在履行政协委员职责的过程中，我也感觉到自身的个人政治素质和修养，学习的深度，调研和与群众的沟通能力还有待加强。今后，我会在平时的工作生活中不断完善自己。一方面，更加深入基层一线、提高自己的政治素养与履职水平，争取更好地为选民服务，积极发挥参政议政作用;另一方面，做好做大自己的企业，增强竞争力，为更多需要帮助的企业排忧解难。

最后，恳请各位领导对我以后的工作提出要求、批评、指正。谢谢大家!

公司董事年度述职报告篇4

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公司董事年度述职报告篇5

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公司董事年度述职报告篇6

一、目标为上，确保了指标的完成。

一是明确工作目标，确定年度经营方针。根据公司自身和市场情况，每年我都在公司工作总结会议上确定来年的工作指导思想。

__年的工作思路是：提升经营能力，增强管理效能，提高经济效益，创建企业文化。热点栏目：述职报告

__年的工作思路是：突出一个“增”字(增星、增收、增效)，把握一个“细”字(细分、细致、细微)，坚持一个“力”字(核心力、亲合力、向心力)。

__年的工作思路是：以科学发展、和谐发展为目标，以严格管理为手段，以增创效益为目的，全面落实目标责任制。

明确了工作目标，就可以深化发展思路。通过明确定位，合理定性，才能保证全年任务的顺利完成和企业的稳定发展。fo_er。net

二、是调整客源定位，加强营销力度。

随着近年来经济效益的增长，我们对酒店硬件设施进行了更新改造。为解决旺客不旺财的问题，从__年开始，组织酒店营销人员开展对周边区域和相邻同行业的市场调查，将酒店目标客源定位为中高档商务散客，主攻对象则锁定为协议单位，确定酒店的市场定位为商务旅游酒店。主要方式是依靠销售人员上门与客户进行面对面销售，并加强对销售人员的激励措施，激发了销售人员的工作积极性。通过以上措施，经过销售定位的阵痛加上营销手段的加强，近几年销售势头逐步提升，长期与酒店签约的协议单位达到__多家，全年平均住房率从__年的__%调整至平均住房率__%，平均房价从从__年的__元/天/间上升至__元/天/间。此外，在客源结构上，商务散客比例达到__%，团队及会议客人比例达到__%。酒店抓住近几年__会展业快速发展，会务活动频繁举行以及几个黄金假日的良好机遇，使酒店客源档次以及开房率都提高到了一个新的高度。

三、是层层落实目标责任，把经营指标落到实处。

近年来，尽管上级主管部门没有明确下达工作任务和指标，本着对国有资产负责的态度，每年我们都会以一定的增长幅度下达全年任务。从董事会下达到经营班子签订目标责任书，再将经营指标分解到各个部门，将部门业绩同考核指标紧密挂钩。通过每周工作例会、总经理办公会、董事扩大会议，以及上半年及全年总结大会，以任务要求、考核约束、重奖激励等办法，确保了三年任务的顺利完成。

公司董事年度述职报告篇7

北京首钢股份有限公司

2009年度独立董事述职报告

各位股东：

2009 年度，我们作为北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，以及《北京首钢股份有限公司章程》等文件赋予的职责，坚持诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，维护公司利益和社会公众股股东合法权益。现将年工作情况述职如下：

一、出席会议审议议案情况

2009 年度，我们按时出席公司股东大会和历次董事会。2009 年度公司召集召开的股东大会、董事会均符合法定程序，提交会议审议表决的事项程序与内容均合法有效。股东大会上，我们认真听取中小股东的意见，并就有关事项进行了交流；对历次董事会审议的议案，在认真审阅并发表意见的基础上，均投了赞成票。

二、发表独立意见情况

1、对董事会审议事项发表意见情况

2009年度，公司均能在董事会召开前多日向董事提交会议文件，并对重要事项安排专门汇报，为独立董事审阅并依据相关规定及时发表独立意见提供了基本条件。2009年度共对以下事项发表了独立意见。

(1)对三届十次董事会提出的《关于续聘北京京都会计师事务所的议案》《关于总经理2008年度薪酬兑现及2009度薪酬与考核分配办法的议案》发表了独立意见。事前，公司安排了专门的独立董事汇报会，详细说明了有关情况，公司董事会审计委员会做出了相关决议，故，我们认为：同意上述议案所载事项，各项议案审议程序合法有效。

(2)对公司三届十一次董事会《关于董事会换届的议案》发表了独立意见。事先，独立董事分别听取了公司就新一届董事会人选情况的汇报，故，一致同意董事会提名的全部董事候选人，认为候选人资格和提名程序符合有关规定。

(3)对公司四届一次董事会《关于聘任总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任副总经理、总会计师的议案》等事项发表了独立意见。由 1

于上述人选均为前一届董事会所聘用人员，全体独立董事对其能力和任职条件已了解，故一致认为上述人员的提名程序合法有效。

2、对担保事项、定期报告事项等发表意见

(1)对公司2009年度对外担保事项发表了独立意见。根据经营层汇报，独立董事了解到，此担保事项为公司为控股子公司增加流动资金向银行借款提供担保，担保总额占公司净资产的0.13%，故，认为公司此担保事项符合《公司章程》及中国证监会的有关规定，经履行相应批准程序后，不存在违规情况。

(2)2009年度，独立董事根据《深交所股票上市规则》规定，对公司2008年年度报告、2009年第一季度季报、2009年半年度报告、2009年第三季度季报签署书面确认意见。

三、董事会日常工作

2009年度，我们积极参与董事会日常工作。持续关注公司所处行业状况，为公司经营发展提供专家意见。(1)听取公司经营层就公司生产经营情况，内控体系建设情况和财务决算情况的专题汇报。(2)听取公司年审会计师对公司年度审计情况的汇报。(3)及时审阅公司报送的生产经营月度报告。（4）关注证券监管机构发布的相关政策，积极参加中国证监会规定的独立董事培训。

四、其他事项

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议解聘会计师事务所的情况；

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2009年度，我们认真履行了独立董事职责，维护公司和全体股东的利益。2010年，我们将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事责任与义务，继续努力，维护全体股东特别是社会公众股东的合法权益。

最后，对公司董事会、经营层及相关工作人员，在我们2009年度工作中给予的协助与支持，表示感谢。

独立董事：干勇、单尚华、高培勇、杨雄二○一○年一月二十七日

北京首钢股份有限公司2010财务预算报告

根据《章程》规定,我们编制了《北京首钢股份有限公司2010财务预算》，具体情况报告如下：

一、2010经营计划安排

1、主要产品产量

(1)根据公司原料平衡，2010年铁、钢产量比2009年略有降低，钢材产量较2009年有所增长。具体安排： 生铁438万吨，同比降低0.89%；钢456万吨，同比降低1.48%；钢材341万吨，同比增长15.66%。

(2)子公司北京首钢冷轧薄板公司冷轧板材150万吨，同比增长17.55%。

2、主要技术经济指标

继续深化“五算清、五精细”活动和“目标成本、目标产品、目标市场”三个倒推机制，进一步完善指标体系，使各项技术经济指标再创新水平。

(1)公司主要指标具体安排：

高炉入炉焦比310kg/t，同比降低17.68kg/t。煤比165kg/t，同比提高23.73kg/t。钢铁料消耗1071kg/t，同比降低2.5kg/t。钢材综合成材率97.8%，同比提高0.21个百分点。吨钢综合能耗(新口径)570kg/t，同比降低1.19 kg/t。(2)子公司北京首钢冷轧薄板公司主要指标安排： 钢材综合成材率95.29%，同比提高0.10个百分点。吨材综合电耗163.5kwh/t,同比降低19.7 kwh/t。吨材综合天然气消耗33.5立/吨,同比降低11.93立/吨。

二、2010财务指标预算安排

1、公司营业收入175亿元，与上年基本持平。

控股子公司营业收入合计70亿元，同比增加17.8亿元，增长34.1%。

2、公司可比成本降低率5%。

三、2010资金流量预算安排

公司资金流量预算收入216.62亿元，其中经营收入202.91亿元，资金结转13.71亿元。

资金流量预算支出216.62亿元,其中：生产经营性支出201.11亿元，工程项目资金支出3.6亿元,对外投资项目8.2亿元，支付股利2.96亿元，其他支出0.75亿元。

四、主要产品产量、主要技术经济指标及资金收支预算具体安排见附表 该预算报告董事会通过后，需提交股东大会批准。

北京首钢股份有限公司董事会

二○一○年三月二日

天津市津荣天宇精密机械有限公司

2014社会责任报告

前??

2014年，津荣公司成立整十年！十年来，全公司上下发生了观念上的深刻变革。我们确立了为客户创造最具竞争力的冲压、焊接产品的定位，担当社会责任，助推实业强国。

十年的历程不算短，可以说是风雨兼程。津荣历经十年的钻研打磨，苦心经营，基本实现了初期目标。我们成立初期，2005年的营业额仅5000万，到2013年，增加十几倍，实现年销售额5.8亿人民币。多年来，随着市场资源的产业优化，逐步形成了以施耐德、abb、西门子、海格电器为代表全球电工产品领军企业的客户群，同时我们在汽车领域与住友理工、高田汽配、电装等企业建立了长期战略合作关系，由单一的冲压件向集成产品发展，奠定津荣在电工产品、汽车减震器、安全部品等方面向专、精、特发展的基础。经过津荣人十年的努力，我们赢得了客户的肯定与支持，不但获得施耐德、电装等客户的全球优秀供应商称号，而且连续三年荣获trt优秀品质供应商等诸多奖项。津荣今天所有的成绩与荣耀，和在座全体员工的辛勤工作，供应商、客户的通力合作是分不开的。

十年来，我们培育了一批有激情、有理想、有能力、志同道合的优秀人才，也吸引了一些外部出色的人才加入到津荣，通过打造平台、人才育成，我们锻炼培养了大批年轻干部。公司逐步形成了天津本部模具基地（津荣本部tjd）、中央工厂、及浙江、广东、武汉网络工厂格局，提高了津荣在市场上的竞争力，为下一步发展奠定了基础。

津荣文化建设也取得了丰硕的成果。企业愿景、核心价值观、企业使命已深入人心，这都为津荣第二个十年夯实了基础，公司注重未来实现可持续发展。我们属于配套型企业，面对激烈的市场竞争，津荣需时刻培育、增强自身核心竞争力，逐步形成自动化、少人化，优化价值链的商业模式，提高公司产品成品控制能力，持续推动精益生产，qve改善，完善快速响应机制，改善劳动者作业环境，做到企业、顾客、员工、供应商以及社会的多方共赢

津荣要永续经营，实现愿景是我们为之奋斗的目标，与客户、供应商、员工达成多赢是我们不懈的追求。在此我们郑重承诺：遵循全球契约的基本原则，遵 守各项法律法规，诚信经营，履行约定，对外为顾客提供质量稳定的优质产品，为员工创造舒适的工作环境，稳步提高劳动报酬，使津荣人静心、安心、舒心奋斗每一天。

一、单位概况

津荣集团成立于2004年，是一家专业的电气配套和汽车配套加工企业。公司常年服务于施耐德电气、abb、东海、电装、海格、高田、西门子等大型国际知名企业，提供集冲焊、冲铆产品方案设计、精密级进模具开发技术、精密冲压制造技术、冲焊、冲铆制造技术及部品自动化组装技术于一体的专业服务。

津荣是注册于天津市滨海高新区的高新技术企业，在技术研发上与客户协同合作、互助，制定系统的产品研发解决方案，360度全方位为客户提供优质服务，为客户创造持续提升的价值流。

公司2014最新版组织机构图如下：

二、对市场和客户的责任

优质客户群：目前，公司在电气和汽车领域形成长期、战略、忠诚的客户群！根据2014年经营部向目前44家顾客发出了《顾客满意度调查表》进行调查，此次调查表回收的数量为44份，调查表回收率为100%；根据顾客满意度评定标准计算顾客满意度平均分为96.475分，顾客满意率为95%，基本达到客户的要求。根据14年调查结果表明，本公司的各项评价分数普遍高于同行业其他公司，但是还存在新产品交付响应速度和服务需要提高的问题，产品质量还需要持续改善。在当前竞争激烈的国际市场，津荣必须时刻体现客户价值，并依托先进的模具技术为基础，发展网络式冲压模式；利用持续推进自动化加工方式，从而降低人工成本，制定合理的安全库存，提高企业的核心竞争力：

1、加强业务人员的业务水平培训。根据自身短板项目，进行技术知识和社交礼仪知识的学习、培训。

2、通过规范项目管理来完善对于客户的新产品和新服务的质量。

3、管理层定期到客户处拜访，并根据客户意见制定相关的工作计划，来满足客户需求。

三、对供应商的管理

成本费用递减改善项目收益

从以上图表可以看出2014年铜材、钢材均有不同程度的成本递减，但随着市场竞争的激烈发展、客户要求的越来越高，寻找有快速反应机制的供应商和低成本高质量的材料已经成为2015年采购方面的重中之重：

铜材方面将力争与合作供应商商谈加工费的降价；

钢材方面除了与供应商商谈材料降价外，更加应该致力于对市场的把控与新型材料的开发，为公司争取竞争成本的优势 增加做最大努力。

公司2014年各月材料库存平均值达到≤50%的要求，但还是反映出材料库存率柔性度不够，易受客户需求影响，除2014年2月春节因素外，其他均由于客户需求变化而造成指标不达标，后期的工作重点还是对于材料库存率的柔性上加强控制，一是对客户预测精度进行分析；二是针对于产品库存、在制及历年经验 进行生产合理性调配；三是在特殊时间月份对铜材的申请数量进行控制，需营业、采购及生产计划共同协商，分解采购时间，避免造成材料库存积压，造成空间及成本浪费。

从以上图表可以看出，虽然2014年在原材料平均合格率上有所提升，但同样暴露着很多问题：

从图可以看出：由于铜材使用、存储要求的特殊性，导致其不良比率上升，2015年供应商质量管控应将重点落在铜材方面，加大力度对其进行质量体系的管控。

从图可以看出：无论是在公司内部还是在供应商处，84%质量问题的发生主要体现为管理问题，材料氧化、镰刀弯、毛刺过大、尺寸超差及划伤问题都可以通过严格质量把控解决，所以2015年品质管控的管理应该体现在：

1、供方不制造不良品——督促供方进行严格生产品质管控；

2、供方不流出不良品——督促供方加大检验力度；

3、津荣不接收不良品——严格控制进场检验；

“真正的竞争不是企业与企业之间的竞争，而是供应链与供应链之间的竞争”，这句话已成为人们的共识。在经济全球化时代，企业的供应链越来越长，也越来越复杂。在某些发达的市场中，如果供应商发展成熟，注重履行社会责任，而且采购商、分销商亦是如此。那么，整个产业链就会形成完整的企业社会责任体系，从而实现共赢。然而，在现实中，供应商、采购商、分销商的成熟程度不一样，经营状况有区别，对企业社会责任的重视程度往往是不均等的。

常见的情况是：供应链上的某环节企业非常注重社会责任，而其余环节上的企业却有不同程度的缺失。这样一来，只要其中一家企业有所闪失，就成了供应链上的短板，使整个供应链受到牵连，那些在企业社会责任上投入较多的企业更是满肚子委屈。

“达则兼济天下”，在未来的日子里，津荣将继续对供应商传播社会责任的理念和方法，协助相关企业共同成长。

四、对员工的责任

法律法规及其他要求识别及合规性评价控制

2014年4月，公司人力资源科组织各部门相关人员开展法律法规识别工作，在各部门的大力配合下，2014年5月完成了法律法规的合规性评价草稿。

为确保该程序的有效运营，2014年7月15日，公司与天津华益律师事务所签订协议，聘请刘志静、王镇两位律师为公司的法律顾问。其中服务条款明确规定，由两位律师每月至少一次上门为公司进行法律咨询服务并根据公司要求每月通报新颁布法律或废止的法律规定。

外部律师的介入，协助公司保证该程序的有效运营，这样不仅能满足国家法律、法规和其他要求，同时降低了经营成本及各类责任风险。

信息交流管理

根据程序文件要求，部门及员工意见以《员工或相关方信息反馈登记表》的形式，逐级上报，由人力资源科做好信息交流的管理工作。目前已收到8条《员工或相关方信息反馈登记表》。

其中，涉及冲压一工场、冲压二工场、焊接工场、组装工场、品质科等部门，包括设备改造项目、胸卡改进项目、空调安装项目等均已实施。

职业健康安全管理

2014年4月，人力资源科组织员工进行环境体系知识培训，涉及垃圾分类、职业病防护等常识，培训后采取闭卷考试的形式，确保全员参与和认知。

公司委托天津市职业病防治中心（专业职业卫生管理机构）负责本单位的职业病防治工作，2014年9月，人力资源科组织对公司涉及职业病人员进行体检。同时，职业健康培训为三级培训的必修课程，通过培训能提升员工的自我防护意识，以保证职业健康安全管理的运行。

为了确保职业病防护用品的有效发放，2014年7月，将劳保用品改为erp系统领取，确保部门能在第一时间领取到职业病防护用品，发放到劳动者手中。人力资源科也会不定期对员工的穿戴也定期点检、纠正。

事件报告与处理控制

为了进一步优化公司工作环境和生活坏境，净化员工思想，养成文明习惯，积极推进文明企业建设。2014年4月，由人力资源科、安保运营科组织开展了“向陋习宣战，与文明同行”活动。活动中，由津荣全体员工评选出最为厌恶的“十大陋习”。

2014年4月，各部门签订“告别陋习承诺书”，人力资源科、安保运营科及 相关成员组建陋习检查小组，重点检查劳保用品穿戴、吸烟、废弃物堆放、垃圾分类等项目的落实情况。同时，人力资源科配合安保运营科组织了各项应急预案，强化了应急演练和宣传教育，进一步提高了应对、处置各类突发事件的能力，完善应急预案，使得公司在处置突发事件的能力上有所增强。

五、对社会与环境的责任

公司的环境和职业健康安全管理体系已经运行近三年了，期间，严格按照ehs管理体系运行，在安全、环境方面不断满足法律法规和相关方的要求，改善员工的健康安全条件，注重绿色环保，确保系统运行符合要求，减少安全、环境风险带来的损失，树立良好的企业形象。

经天津市高新区众远环境监测技术有限公司对我公司的检测结果：（1）废水：

经过对该项目污水总排放口连续两个周期的监测，监测结果表明该项目排放总口处污水中悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、总磷、石油类以及ph值最大浓度值的排放浓度日均值均低于《污水综合排放标准》（db12/356-2008）三级标准。其中的氨氮值超标，可能因化粪井掏的时间过长有关，待整改后复查。

（2）废气：

经过对该项目清洗工序排气筒非甲烷总烃两个周期的监测，监测结果表明非甲烷总烃的排放浓度和排放速率均符合（gb16297-1996）《大气污染物综合排放标准》表中2新污染源大气污染物排放限值（二级）要求。

（3）噪声：

经过对该项目四侧厂界噪声测点两个周期的昼、夜间噪声排放监测，监测结果表明西、南侧厂界昼、夜间噪声排放值分别低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（gb12348-2008）3类标准限值要求；东、北侧厂界昼、夜间噪声排放值分别低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（gb12348-2008）4类标准限值要求。

（4）固废

本公司主要固体废物有废钢屑、金属边角料外卖处理，废滤芯全部由供应商回收，生活垃圾交由高新区环卫部门统一处理；危险废物废机油、废乳化液、清洗剂残液交由天津合佳威立雅环境服务有限公司处理，开具危废转移五联单，报园区建环局备案，固体废物去向落实。

（5）防雷检测：

公司每请相关机构对建筑物进行防雷检测，2014年4月 16 日经天津 市西青防雷中心进行检测，其结果为：“为中心对天津市津荣天宇精密机械有限公司防雷装置进行了现场数据测试，检测数据符合以上检测依据中的相关要求。”即该防雷装置均处于良好运行状态。

（6）消防泵房检测：

公司每对消防设施定期进行检测，包括消防给水泵和消火栓在内，2014年初公司与天津宁达消防安全检测服务有限公司签订维保合同，于2014年7月3日进行检测，按ga503-2004《建筑消防设施检测技术规程》和现行规程进行检测，其结果为符合标准要求，并核发天津市建筑消防设施检测证。本内我们还对公司260具灭火器经行换药检修，使消防设施处于良好状态。

后记

十度春秋，是员工在各自岗位恪尽职守促进公司成长；暑去寒来是员工夏季挥汗如雨、冬季战胜严寒坚持生产；俯瞰津荣厂区，机床发出有节奏的跃动之声，着蓝色工服的员工分布其中或操作在机床旁或忙碌于机床间，橘红色的移动车载着产品或驶向库房或装上物流车交付给客户，员工就是这壮观情景的主人，他们是津荣十年发展壮大的贡献者，津荣为有这样的员工而骄傲！

目前津荣正处在发展的关键时期，这既是一次机遇，也是一次挑战。业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随，我们坚信，只要我们津荣人兢兢业业工作，孜孜不倦学习，精益求精，用我们的智慧和双手必将津荣推向同行业技术、管理的最前沿，让我们为实现津荣的美好明天而共同努力！

天津市津荣天宇精密机械有限公司

二0一五年七月十一日

****股份有限公司 独立董事制度

第一章 总则

第一条

为了促进****股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”），制定本制度。

第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。

独立董事应当按照相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。

独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。

独立董事应当向公司股东大会提交述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在5家公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

第五条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。

前款所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。

第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事人数。

第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照有关主管部门的要求，参加其组织的培训。

第二章

独立董事的任职条件

第八条

担任本公司独立董事的人士应当具备与其行使职权相适应的任职条件：

（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

（二）具有《指导意见》所要求的独立性；

（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

（五）公司章程规定的其他条件。

第三章

独立董事的独立性

第九条 下列人员不得担任本公司的独立董事：

（一）在本公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；

（二）直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

（五）为本公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

（六）公司章程规定的其他人员；

（七）中国证监会认定的其他人员。

前款第（一）项所称直系亲属是指配偶、父母、子女等；前款第（一）项所称主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等。

第四章

独立董事的提名、选举和更换

第十条 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。

第十一条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。

第十二条 提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表声明。

在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定披露上述内容。

第十三条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。

第十四条 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。

除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。

第十五条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。

如果因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事的人数或所占的比例低于《指导意见》规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。

第五章

独立董事的特别职权

第十六条 为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规、规范性文件及公司章程赋予董事的职权外，公司还赋予独立董事以下特别职权：

(一)重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

(二)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

(三)向董事会提请召开临时股东大会；

(四)提议召开董事会；

(五)独立聘请外部审计机构和咨询机构；

(六)可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。第十七条 独立董事行使第十六条第(一)、(二)、(三)、(四)、(六)项职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所，应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。

经全体独立董事同意，独立董事可行使第十六条第(五)项职权，即独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。

第十八条 如果独立董事按照第十六条、第十七条规定提出的提议未被采纳或者其职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。

第十九条 如果公司董事会下设薪酬、审计、提名委员会的，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例。

第六章

独立董事的独立意见

第二十条 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高级管理人员；

（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；

（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对本公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

（六）公司章程规定的其他事项。

第二十一条 独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。

第二十二条 如有关事项属于需要披露的事项，公司应当依法将独立董事的意见予以披露。

独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

第七章

公司为独立董事提供必要的条件

第二十三条

为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件。

第二十四条 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，及时向独立董事提供相关材料和信息，定期通报公司运营情况，必要时可组织独立董事实地考察。

凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。

当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应当予以采纳。

第二十五条 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存5年。

第二十六条

公司应当提供独立董事履行职责所必需的工作条件。

公司董事会秘书应当积极配合独立董事履行职责，并为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。

在本公司获准向社会公开发行股票并上市后，独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，董事会秘书应当及时到证券交易所办理公告事宜。

第二十七条

独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

第二十八条 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用（如差旅费用、通讯费用等）由公司承担。

第二十九条 公司每年给予每位独立董事的津贴为人民币 [公司定] 万元（含个人所得税），该津贴由公司按月以货币方式支付给独立董事（个人所得税由公司依法代扣代缴）。

除上述津贴外，独立董事不应当从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

第三十条 公司可以建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。

第八章 附则

第三十一条 本制度未尽事宜，公司应当依照有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。

第三十二条

本制度所称“以上”、“以下”、都含本数；“超过”、“高于”不含本数。

第三十三条

本制度经公司股东大会审议通过后生效，修改时亦同。

第三十四条

本制度由公司董事会负责解释。

股份有限公司独立董事制度

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《abc股份有限公司章程》，特制定公司独立董事制度。

第一章 总则 第一条

本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。第二条

独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、规范性文件及公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。第三条

公司设三名独立董事，独立董事应该确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。第四条

独立董事应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。第五条

独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应按规定补足独立董事人数。

第二章 独立董事的任职条件

第六条 担任独立董事应当符合下列基本条件：

(一)根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

（二）具有法律法规、规范性文件及公司章程要求的独立性；

（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；(四)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

（五）公司章程规定的其他条件。第七条 下列人员不得担任独立董事：

（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其系亲属；

（三）在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

（五）为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

（六）公司章程规定的其他人员；

（七）中国证监会认定的其他人员。

第三章 独立董事的提名、选举和更换

第八条 公司会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1％以上的股东可以出独立董事的候选提人，并经股东大会选举决定。

第九条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。

第十条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选独立董事制度可以连任，但是连任时间不得超过六年。

第十一条 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。第十二条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。如因独立董事导致公司董事会中独立董事所占的比例低于法定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。

第四章 独立董事的职责

第十三条 独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还应当履行以下特别职权：

1、重大联关交易（指公司拟与关联人达成的总额300万元以上或占公司最近经审计净资产值的5％以上的关联交易），应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；

2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

3、向董事会提请召开临时股东大会；

4、提议召开董事会；

5、独立聘请外部审计机构和咨询机构；

6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

第十四条 独立董事行使本制度上条规定的职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

第十五条 如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。

第十六条 如果公司董事会下设薪酬、提名、审计等委员会的，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例。

第十七条 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

1、提名、任免董事；

2、聘任或解聘高级管理人员；

3、公司董事、高级管理人员的薪酬；

4、公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额300万元以上或占公司最近经审计净资产值的5％以上的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效对公司措施回收欠款；

5、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

6、对公司累计和当期的对外担保有关情况进行专项说明并发表独立意见；

7、公司章程规定的其他事项。

第十八条 独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：

1、同意；

2、保留意见及其理由；

3、反对意见及其理由；

4、无法发表意见及其障碍。

第十九条 如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分布披露。

第五章 独立董事行使职权的保障

第二十条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供独立董事制度必要的条件。

第二十一条 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。

第二十二条 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存5年。

第二十三条 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助如介绍情况、提供材料积极等。

第二十四条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。第二十五条独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。

第二十六条 公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过。

除上述津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

第六章 附则

第二十七条 公司可以建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。

第二十八条本制度自公司股东大会审议通过之日起生效。

第二十九条本制度所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“超过”、“不满”、“不足”、“以外”不含本数。

第三十条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修改。

股份有限公司 二〇一 年

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